O empresário Haran Santhiago e sua esposa se apresentaram nesta quinta-feira (6) no Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco)

Ele é investigado por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), utilizando postos de combustíveis

06/11/2025 12h15 Atualizada há 12 meses atrás

Por: Ryan Melo

O empresário Haran Santhiago e sua esposa se apresentaram nesta quinta-feira (6) no Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco)

O empresário Haran Santhiago Girão Sampaio prestou depoimento nesta quinta-feira (6) no Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Ele é investigado por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), utilizando postos de combustíveis.

Haran chegou à sede da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) acompanhado da esposa, Thamyres Leite Moura Sampaio, e, em seguida, ambos foram conduzidos para o Draco, onde prestaram esclarecimentos às autoridades.

De acordo com o coordenador do DRACO, Laércio Evangelista, os investigados se apresetaram de forma espontânea. "Eles disseram que estavam viajando a trabalho e se apresentaram hoje acompanhados dos advogados para os investigados tivessem ciência das medidas restritivas impostas e para ter acesso aos autos. Somente após o advogado ter acesso a todo o conteúdo do inquérito, vai apresentar o cliente para que faça formalmente o interrogatório aqui no DRACO", destacou.

Como funcionava o esquema

O grupo adquiria redes locais de postos, trocava as bandeiras comerciais sem alterar a operação e movimentava recursos por meio de fintechs e fundos de investimento para mascarar os beneficiários finais.

Além da lavagem de dinheiro, foram identificadas notas fiscais e CT-es falsos e adulteração de combustíveis, o que garantia lucro duplo: fraude comercial e reciclagem de capitais ilícitos.

Ao todo, mais de 70 CNPJs foram ligados ao esquema, que movimentou cerca de R$ 5 bilhões, sendo R$ 300 milhões apenas no Piauí.

Principais envolvidos

• Haran Santhiago Girão Sampaio

• Danillo Coelho de Sousa

• Denis Alexandre Jotesso Villani

• Rogério Garcia Peres

• Moisés Eduardo Soares Pereira

• Salatiel Soido de Araújo

Empresas e fundos citados

• Pima Energia Participações Ltda

• Mind Energy Participações Ltda

• Rede Diamante / DNPX Diamante Nice Participações Ltda

• Altinvest Gestão de Recursos

• Jersey Fundo de Investimentos

• Duvale Distribuidora

• Copape Produtos de Petróleo

• GGX Global Participações

Veja a LISTA DE POSTOS fechados no Piauí:

Desdobramentos da operação

A Polícia Civil representou ao Judiciário por prisões temporárias, buscas e apreensões, bloqueio de bens e contas, interdição de postos e suspensão das atividades econômicas das empresas associadas. Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam bens de luxo, incluindo um avião e um carro modelo Porsche Macan Turbo, avaliado em mais de R$ 550 mil. As medidas visam interromper o fluxo financeiro ilícito e preservar provas para futura reparação dos danos causados ao erário.

O inquérito conclui que o PCC consolidou no Piauí uma célula financeira autônoma, reproduzindo o modelo nacional desarticulado pela Operação Carbono Oculto, avaliado em R$ 52 bilhões.

A investigação é considerada uma das maiores da história da segurança pública piauiense e mostra a transição do crime organizado para a infiltração em setores formais da economia.

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