Operação prende seis pessoas no Piauí por suspeita de golpes virtuais e lavagem de dinheiro

Seis pessoas foram presas no Piauí durante a Operação Cripto-Quimera, deflagrada nesta quarta-feira (28) para investigar um grupo suspeito de aplicar golpes virtuais e lavar dinheiro. A ação foi coordenada pela Polícia Civil de Goiás e também ocorreu em municípios paulistas.

No Piauí, os mandados foram cumpridos em Parnaíba, no litoral do estado. Durante a operação, os policiais também apreenderam aparelhos celulares que serão analisados no decorrer das investigações.

Ao todo, a operação teve como objetivo cumprir 14 mandados de prisão temporária e 19 de busca e apreensão. As diligências também ocorreram nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Osasco e Guarujá.

Golpe com criptomoedas causou prejuízo de R$ 250 mil

As investigações começaram após uma vítima registrar uma ocorrência em Goiânia, em março de 2023. Segundo a apuração, os suspeitos invadiram o perfil de uma pessoa conhecida da vítima em uma rede social e passaram a divulgar falsas oportunidades de investimento em criptomoedas, com promessas de ganhos elevados e imediatos.

Interessada na oferta, a vítima entrou em contato com os supostos representantes da plataforma de investimentos. Durante as conversas, foi convencida a instalar um aplicativo de suporte e acesso remoto no celular, sob a justificativa de que receberia ajuda para configurar uma carteira digital.

Com o acesso ao aparelho, os investigados realizaram diversas transferências bancárias em um intervalo de 24 horas, movimentando R$ 477.083,79. Desse total, R$ 226.978,46 foram estornados. O prejuízo efetivo ficou em R$ 250.105,33.

Investigação aponta esquema de lavagem de dinheiro

De acordo com a investigação, o grupo tinha divisão de tarefas e utilizava diferentes mecanismos para dificultar o rastreamento dos valores obtidos com os golpes.

Uma das estratégias identificadas envolvia o uso de contas bancárias ligadas a empresas recém-criadas ou supostamente utilizadas para simular transações comerciais legítimas. Depois, o dinheiro era fragmentado e transferido para outras contas em diferentes estados.

Na etapa seguinte, os recursos eram distribuídos por meio de pequenas transações, transferências entre integrantes do grupo, movimentações em contas de estabelecimentos comerciais e saques em dinheiro.

A investigação também identificou pessoas envolvidas nas movimentações financeiras com registros criminais por tráfico de drogas, roubo majorado, receptação e estelionato.

Operação prevê bloqueio de bens e valores

Além das prisões e buscas, a operação prevê o sequestro judicial de bens e valores de aproximadamente R$ 250 mil, montante relacionado ao prejuízo causado à vítima. A medida busca viabilizar a recuperação dos recursos e impedir que os valores continuem sendo utilizados pelos investigados.

O superintendente de Operações Integradas da Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), delegado Matheus Zanatta, destacou a importância da cooperação entre as forças policiais para combater crimes digitais que envolvem diferentes estados.

“A integração entre as forças de segurança é essencial para combater grupos criminosos que utilizam ferramentas digitais para aplicar golpes e movimentar recursos ilícitos. Essas práticas envolvem estruturas que atuam em diferentes estados, o que exige compartilhamento de informações, inteligência policial e ações coordenadas”, afirmou.

Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A operação foi coordenada pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), vinculado à Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil de Goiás, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e das polícias civis do Piauí e de São Paulo.