Operação da SSP mira grupo suspeito de fraude tributária milionária em Teresina e Goiânia

Uma operação policial realizada na manhã desta quinta-feira (30), apura a atuação de um grupo suspeito de envolvimento em um esquema de fraude tributária que teria causado prejuízos milionários a uma empresa com sede em Teresina. As ações ocorreram simultaneamente na capital piauiense e em Goiânia,- GO, considerados pontos centrais da atuação dos investigados.

A ofensiva foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP/PI), com participação da Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP) e da Superintendência de Operações Integradas (SOI), além do apoio da Polícia Civil de Goiás.

Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais. Durante a operação, a Justiça determinou o sequestro de oito imóveis e o bloqueio de contas bancárias que, juntas, somam mais de R$ 10 milhões.

Como funcionava o esquema

De acordo com as investigações, o grupo oferecia serviços de consultoria tributária a empresas, prometendo reduzir a carga de impostos por meio de compensações junto à Receita Federal. No entanto, os procedimentos indicados eram irregulares e baseados em créditos inexistentes, o que criava uma aparência de legalidade para os clientes.

Uma das empresas atingidas teria sido induzida a contratar os serviços por vários anos, realizando pagamentos elevados aos suspeitos. Nesse período, o grupo utilizava documentos falsificados e informações enganosas para sustentar o esquema.

Como consequência das irregularidades, a empresa foi autuada e passou a responder por multas que ultrapassam R$ 3,5 milhões.

Suspeitos

A apuração aponta três principais suspeitos, identificados pelas iniciais F.L.F.C., A.S. e F.W.B. Segundo a polícia, eles utilizavam tanto pessoas físicas quanto jurídicas para movimentar e ocultar os valores obtidos de forma ilícita.

Os investigados podem responder por crimes como estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As diligências também alcançam outros municípios de Goiás, onde foram identificados bens e possíveis desdobramentos do esquema. A investigação segue em andamento e busca identificar todos os envolvidos, além de ampliar o levantamento de vítimas e valores movimentados.